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广州御银科技股份有限公司2011年年度报告

						                               广州御银科技股份有限公司 2011 年度报告 
证券代码:002177                          证券简称:御银股份 
    广州御银科技股份有限公司
                   二○一一年度报告 
                     二○一二年二月 
                                        广州御银科技股份有限公司 2011 年度报告 
                             重要提示 
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、 
完整性无法保证或存在异议。 
    公司全体董事出席董事会会议。 
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2011年度财务报告出 
具了标准无保留意见的审计报告。 
    公司董事长杨文江先生、财务负责人王志杰先生、会计机构负责人 
陈国军先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 
                                               广州御银科技股份有限公司 2011 年度报告 
                                      释 义
     在本年度报告内,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: 
公司、本公司     广州御银科技股份有限公司 
御银有限         广州御银科技有限公司,公司改组为股份有限公司前的主体 
元               中华人民共和国法定货币人民币元 
广州御新         广州御新软件有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%股权 
                 2009年7月10日“广州毅盟电子科技发展有限公司”变更为“广州御银
御银自动柜员机   自动柜员机技术有限公司”,公司下属全资子公司,通过广州御新持有
                 其100%股权 
                 珠海市御银电子科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%股
珠海御银
                 权 
安徽御银         安徽御银电子科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%股权 
                 广州御银金融服务有限公司,公司下属全资子公司,直接持有其80%股
御银金融
                 权,通过广州御新持有其20%股权,公司合共持有其100%股权 
                 御银(中国)科技国际有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%
御银国际
                 股权 
                 广州御银先端电子科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%
先端科技
                 股权 
                 御银科技(香港)有限公司,公司下属全资子公司,通过御银国际持有
御银香港
                 其100%股权 
青年御银         北京青年御银科技有限公司,参股公司,持有其20%股权 
深圳信威         深圳市信威电子有限公司,参股公司,持有其16%股权 
                 广东星河生物科技股份有限公司,参股公司,通过广州御新持有其7.07%
星河生物
                 股权 
                 上海博科资讯股份有限公司,参股公司,通过广州御新持有其1.647%股
上海博科
                 权 
花都村镇银行     广州花都稠州村镇银行股份有限公司,参股公司,持有其10%股权 
                                                 广州御银科技股份有限公司 2011 年度报告 
                                      目 录
第一节 公司基本情况简介………………………………………………………5 
第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………7 
第三节 股本变动及股东情况…………………………………………………10 
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………13 
第五节 公司治理结构…………………………………………………………19 
第 六节 内部控制 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 9 
第七节 股东大会情况简介……………………………………………………32 
第八节 董事会报告……………………………………………………………35 
第九节 监事会报告……………………………………………………………73 
第十节 重要事项………………………………………………………………77 
第十一节 财务报告………………………………………………………………82 
第十二节 备查文件目录……………………………………………………… 172 
                                                   广州御银科技股份有限公司 2011 年度报告 
                           第一节 公司基本情况简介 
一、公司法定中文名称:广州御银科技股份有限公司
      公司法定英文名称:Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.
      中文名称缩写:御银股份
      英文名称缩写:KINGTELLER 
二、公司法定代表人:杨文江 
三、公司联系人和联系方式
                             董事会秘书                             证券事务代表
 姓     名                     谭   骅                                 皮   静
 联系地址    广东省广州市五山路248号金山大厦26楼     广东省广州市五山路248号金山大厦26楼
 电     话                  020-38468722                            020-38468722
 传     真                  020-85588349                            020-85588349
 电子邮箱              tanhua@kingteller.com.cn                 zqb@kingteller.com.cn 
四、公司注册地址:广东省广州市五山路248号金山大厦26层06、10房
      公司办公地址:广东省广州市五山路248号金山大厦26楼
      邮政编码:510640
      互联网网址:.cn
      电子邮箱:zqb@kingteller.com.cn 
五、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
      指定信息披露网址:info.com.cn
      公司年度报告备置地点:公司证券部 
六、股票上市交易所:深圳证券交易所
      股票简称:御银股份
      股票代码:002177 
七、其他有关资料:
      公司首次注册登记日期:2001年4月26日
      公司最新注册登记日期:2011年11月28日
      注册登记地点:广州市工商行政管理局 
                                                       广州御银科技股份有限公司 2011 年度报告 
     企业法人营业执照注册号:440101000034373
     税务登记号码:国税: 粤国税字44010672680151X
                        地税: 粤地税字44010672680151X
     组织机构代码:72680151-X
     公司聘请的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
     会计师事务所的办公地址:上海市南京东路61号4楼
     签字注册会计师姓名:张锦坤、漆江燕
     公司聘请的保荐机构:国信证券股份有限公司
     保荐机构的办公地址:深圳市红岭中
御银股份
2017-12-18

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